海南金盘实业股份有限公司董事会六届一次会议决议公告

海南金盘实业股份有限董事会六届一次讨论分辨率公报

使发誓公司及当机务人员公报的可靠性。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或顺利地垂下。

海南金盘实业股份有限董事会六届一次讨论于2006年4月17日以描写方法收回讨论关照,4月2日午前在公司讨论室进行。持续《公司条例》和公司条例。五名董事列席讨论,有效地,有三个导演,2人准许付托。京珠董事长、蒋磊出发因公不克不及亲自参与者,准许胡群董事分居、杜传力出发代表Hi列席并行使公认。参与者讨论的董事协同打扮,讨论由胡曲出发掌管。。公司中西部及东部各州的县议会部件和高级应付人员列席了讨论。。董事会容忍了以下提议:

一、加入5票,0票支持,0弃权,投票权晶珠为公司董事长。

二、加入5票,0票支持,0弃权,制定肖丹为董事会大臣。。

三、加入5票,0票支持,0弃权,制定胡群为执行策士、丁道军为公司副总统。、赵树华是公司的财务总监。

四、加入5票,0票支持,0弃权,忧虑主席按定量供给的钞票实现预期的结果经过。。加入每年授予董事长本分按定量供给25万元。。

五、加入5票,0票支持,0弃权,经过了修正股东大讨论事抄本、董事讨论事抄本、执行策士任务抄本的提议,并将修正后的《股东大讨论事抄本》和《董事讨论事抄本》做下次股东大会报酬。

孤独董事蒋乐、杜传力忧虑制定公司部件的孤独联想:加入制定胡群为执行策士。、丁道军为公司副总统。、赵树华是公司的财务总监、小丹是董事会大臣。。

海南金盘实业股份有限董事会

2006年4月27日

附上一名新董事、监事履历表:

景柱,男,1966年10月运输,应付技巧博士,宣称者级高级技师。公司董事长、海马使充满空军大队股份有限公司董事长、上汽集体空军大队董事长。海南汽车制造厂历任工艺人员、车间出发、厂长助手、厂长。

胡群,男,1963年11月运输,中共党员,大学人员本科,理财师。公司董事、执行策士、海马使充满空军大队股份有限公司董事。他在湖北省广水财政局任务。、收益,海南新贞洁的骑摩托车股份公司;原一汽海南上海大众汽车股份有限公司财务总监、副总统等。

赵树华,男,1972年6月运输,中共党员,大学人员本科。公司董事、财务总监、海马使充满空军大队股份有限公司董事。他在海南高科技公司深圳办任务,柴纳海南库存国际信托使充满公司;曾任一汽海南上海大众汽车股份有限公司总报告部门策士。。

蒋雷,男,1956年2月运输,中共党员,大学人员本科,宣称者级高级技师。公司孤独董事。他在柴纳农业机械科学院任务,1983~1994年在机械工业界部办公厅任副局长、处长;1994~1998年在机械工业界部汽车司任副负责人,首要献身于汽车行业的应付,掌管汽车制造业发展战略、工业界政策与中长期发展使突出,掌管汽车行业铰链基础设施建立、技术转让、外资应用使突出的考察与审计,掌管汽车产品应付和汽车理财运转;1998年弯垂下来的柴纳汽车制造业股份股份有限公司副董事长、大臣长。,柴纳汽车制造业助长协商会议主席。

杜传力,男,1967年3月运输,退职研究生的,柴纳登记簿报告师、柴纳登记簿资产评估师、柴纳登记簿税务机关。公司孤独董事。河南商丘财会干校,海南大正报告冷杉,海南海正报告师事务所弯垂下来的总报告师、柴纳管保资产评估股份有限公司董事长、海南优先使充满招商股份有限公司孤独董事。

邢义松,男,1947年运输,大学人员文化程度,高级理财师。公司中西部及东部各州的县议会主席、行政部秘书、工会主席。原市化学工业界二厂夸张的行动或形象工程处科长。,大话化学工业界局布局变革办公室出发,大话市工业界建立发展使突出司负责人,公司首座理财学家。 

文志雄,男,1958年10月运输,中共党员,两年制专科学校学历,技师。我公司监事,海南金盘物业应付股份有限公司策士。前国有和凌远发动机掌管、供电站出发,国立东兴养殖供电站出发,工业界公司党总支当使接受员、策士,海南汽车物业应付有限执行策士。

王鸿儒,男,1965年2月运输,中共党员,大学人员本科,技师。我公司监事,海马使充满空军大队股份有限公司监事,一汽海马上海大众汽车股份有限公司办公室出发。他在柴纳优先拖拉机施工机械空军大队公司任务。,海南汽车使接受技术服务合同。

丁道军,男,1957年2月运输,大学人员本科,高级技师。公司副总统。他在陕西华兴飞机公司任务、海南达州新骑摩托车股份有限公司、海南马自达汽车汽车使接受网。

肖丹,女,1971年10月运输,大学人员本科,高级技师、高级理财师。董事会大臣。原一汽海南上海大众汽车股份有限公司设计部秘书、执行策士办公室副出发、董事会大臣等。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注