立讯精密:第二届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

记录精确:董事会其次次讨论公报

    债券加密:002475      债券约分:记录精确      公报编号:2012-013

深圳记录精确勤劳市场占有率股份有限公司

董事会其次次讨论公报

公司和董事会的个人财产盟员都担保了我的真实质地。、精确、完成的,无谬论

记载、给错误的劝告性演出或有意义的事物思念。

深圳记录精确勤劳市场占有率股份有限公司(以下约分“公司”)其次届董事会最初讨论

环行的是在2012年4月12日经过电子邮件或电话机发送的。,在2012年4月18日的早上

在设置和表达方法上。,在深圳宝安区西乡街道记录精确公司讨论室传唤。本

7次讨论应由董事会吃。,致7位董事,拟得到补充的公司监事和资深的政府部门的出席讨论,

契合《公司条例》和公司条例的规则。半个的前述事项董事托付,这次讨论是由王莱春执导的。

掌管,讨论认为了《我的环行的》中列出的跟随事项,并经过成功实现的事列举如下

一、认为公司主席开票权的移动。

符合开票权王莱春夫人为董事会其次委任主席,任期与弯垂下来的董事会相分歧。,

更确切地说,从这只公猪的核准日期起,三年。。

王来春夫人简历发行于 2012 年 3 月 29 日《债券时报》及巨潮资讯网上。

开票结实:符合7票。,支持0票,弃权0票。

二、认为了公司副主席开票权的打手势。

符合开票权王莱胜丈夫为迪拜二板副主席,任期与弯垂下来的董事会相分歧。,

更确切地说,从这只公猪的核准日期起,三年。。

王来胜丈夫简历发行于 2012 年 3 月 29 日《债券时报》及巨潮资讯网上。

开票结实:符合7票。,支持0票,弃权0票。

三、在四周开票权二板专业委任专员的打手势

1。符合开票权王莱春,任一非孤独董事。、孤独董事王迟丈夫,孤独董事陈丽胜丈夫。

公司研制计划其次届董事会盟员,王莱春夫人是发展项目委任主任。

员;

2。符合开票权王莱春,任一非孤独董事。、孤独董事李东方丈夫、孤独董事陈丽胜丈夫

董事会其次届董事会举起委任盟员,在那里面,孤独董事李东方丈夫是

专员;

三。符合开票权王莱春,任一非孤独董事。、孤独董事刘志苑丈夫、孤独董事李东方丈夫

其次届董事会董事会盟员,在那里面孤独董事刘志苑丈夫为审计委任主任

专员;

4。符合开票权王莱春,任一非孤独董事。、孤独董事王迟丈夫、孤独董事刘志苑丈夫为

董事会其次届董事会薪酬增长委任专员,在那里面孤独董事王迟丈夫为薪酬与增长委

董事会盟员。

第四专门委任的条目与条目分歧。,更确切地说,从董事会的认为和同意日期起。

起三年,同时,盟员不再山肩董事。,更确切地说,自动地降低价值专业委任盟员资历。,并由

继电器的人或事物的董事会自动地继电器委任主席的应变量。。

前述的专员简历发行于 2012 年 3 月 29 日《债券时报》及巨潮资讯网上。

开票结实:符合7票。,支持0票,弃权0票。

四、在四周表明总负责人的移动是深思的。

符合表明王莱春夫人为总负责人。,任期与弯垂下来的董事会相分歧。,更确切地说,从这事导演。

自审批之日起三年。。

王来春夫人简历发行于 2012 年 3 月 29 日《债券时报》及巨潮资讯网上,孤独

董事对这项打手势增加孤独暗示。,孤独暗示宣布于2012年3月29日大潮记录。

开票结实:符合7票。,支持0票,弃权0票。

五、在四周表明董事会secretary 秘书的打手势

符合聘用丁远达(简增加以前)丈夫山肩董事会secretary 秘书,任期和弯垂下来的董事会

致,更确切地说,从这只公猪的核准日期起,三年。。

丁远达丈夫简历发行于 2012 年 4 月 19 日《债券时报》及巨潮资讯网上,孤独

董事对这项打手势增加孤独暗示。,孤独暗示宣布于2012年4月19日大潮记录。

董事会secretary 秘书丁远达丈夫的联系方法:

电话机:0755-81469677,副本:0755-29975088;

邮筒:

开票结实:符合7票。,支持0票,弃权0票。

六、在四周聘用公司资深的政府部门的的打手势

符合聘用丁远达丈夫(简增加以前)、陈朝飞丈夫(简历附上)、张丽华丈夫(珍妮)

增加以前)、李晶夫人(简增加以前)、李斌丈夫(简增加以前)山肩公司副总统;符合

聘用叶一龄夫人(简增加以前)山肩公司财务总监,资深的政府部门的任期与弯垂下来的董事会

分歧,更确切地说,从这只公猪的核准日期起,三年。,孤独董事对这项打手势增加孤独暗示。,

孤独暗示发行于 2012 年 4 月 19 日《债券时报》及巨潮资讯网上。

开票结实:符合7票。,支持0票,弃权0票。

七、在四周表明公司债券代表的打手势

符合聘用王逸丈夫(简增加以前)山肩公司债券事务代表,任期和弯垂下来的董事会

致,更确切地说,从这只公猪的核准日期起,三年。。

王逸丈夫简历发行于 2012 年 4 月 19 日《债券时报》及巨潮资讯网上,孤独董

在四周这一移动宣布了孤独暗示。,孤独暗示宣布于2012年4月19日大潮记录。

Wang Yi丈夫,债券事务代表。

电话机:0755-81469677,副本:0755-29975088;

邮筒:

开票结实:符合7票。,支持0票,弃权0票。

八、公司待在家里的审计机关一本正经人的打手势

符合聘用何志英夫人(简增加以前)山肩公司待在家里的审计部门一本正经人,任期与弯垂下来的董事会

分歧,更确切地说,从这只公猪的核准日期起,三年。。

何志英夫人简历发行于 2012 年 4 月 19 日《债券时报》及巨潮资讯网上,孤独

董事对这项打手势增加孤独暗示。,孤独暗示宣布于2012年4月19日大潮记录。

开票结实:符合7票。,支持0票,弃权0票。

附:丁远达、陈朝飞、张立华、李晶、李斌、叶一龄、王逸、何志英简历

深圳记录精确勤劳市场占有率股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 18 日

(一)丁远达丈夫,柴纳国籍,国防科学技术大学管理人员材料学尚未交配的幼雄兽,用深圳卡

债券交易所董事会资历,弯垂下来的深圳记录精确勤劳市场占有率股份有限公司副总统、董事会

secretary 秘书。他在深圳异硫氰酸苄酯记录技术市场占有率股份有限公司任务。,领袖公司风浪区新创作

发及技术转让;2004 年 10 月使隶属于深圳记录精确勤劳市场占有率股份有限公司。

丁远达丈夫与公司重大利益同伴、现实把持人、容纳效用百分之五前述事项的同伴

(深圳学分通用汽车中国公司除外)、公司安心董事、监事、高层政府部门的中间缺乏无论什么相干。

不当前的容纳公司市场占有率的相干。,容纳深圳学分通用汽车中国公司10%的股权。

闪烁其词的容纳公司一万股;不存在,未受

受证监会及安心有关机关处分,挨板子的股本。

(二)陈朝飞丈夫,40岁,柴纳国籍,公司副总统。陈朝飞丈夫

十年前述事项电子勤劳任务经验。,曾在广东省东莞市华晨电子股份有限公司任务。,2004使隶属于大众

司。陈朝飞丈夫是美国康柏公司董事会的第一名盟员。。

陈朝飞丈夫与公司重大利益同伴、现实把持人、容纳效用百分之五前述事项的同伴

(深圳学分通用汽车中国公司除外)、公司安心董事、监事、缺乏资深的政府部门的。

在不当前的容纳公司市场占有率的相干。,容纳深圳学分通用汽车中国公司9%的股权。

而闪烁其词的容纳公司一万股;不存在,未

受受证监会及安心有关机关处分,挨板子的股本。

(三)张丽华丈夫,柴纳国籍,重庆大学管理人员机械工程尚未交配的幼雄兽,公司副总统。张

李丈夫曾在武汉3303厂子任务。、台湾富宏紧密元件(深圳)股份有限公司,

2004 年使隶属于深圳记录精确勤劳市场占有率股份有限公司。

张丽华丈夫与公司重大利益同伴、现实把持人、容纳效用百分之五前述事项的同伴

(深圳学分通用汽车中国公司除外)、公司安心董事、监事、高层政府部门的中间缺乏无论什么相干。

不当前的容纳公司市场占有率的相干。,容纳深圳学分通用汽车中国公司10%的股权。

闪烁其词的容纳公司一万股;不存在,未受

受证监会及安心有关机关处分,挨板子的股本。

(四)利菁夫人,柴纳国籍,大连大学管理人员自动地化系电子工程尚未交配的幼雄兽,弯垂下来的深圳

记录精确勤劳市场占有率股份有限公司副总统。李晶夫人曾就职典礼于柴纳惊呆扬子江惊呆公司研

究院、深圳异硫氰酸苄酯记录技术市场占有率股份有限公司,2004 年使隶属于深圳记录精确勤劳市场占有率有限

公司。

利菁夫人与公司重大利益同伴、现实把持人、容纳效用百分之五前述事项的同伴(深

深圳信任通用汽车中国公司除外。、公司安心董事、监事、高层政府部门的中间缺乏无论什么相干。关系

相干;它不当前的容纳公司的市场占有率。,其经过容纳深圳商业信誉通用汽车中国公司 5%股权而闪烁其词的

容纳公司市场占有率的市场占有率;不存在于公司条例中,缺乏柴纳

证监会及安心有关机关的处分和纪律处分。

(五)李斌丈夫,35岁,柴纳国籍,上海交通大学管理人员勤劳工学硕士,弯垂下来的公司技术

副总统、小瘤工匠。2000年7月使隶属于Fu Hong紧密公司,喜欢高频记录电缆衔接

集会技术发达与明智地使用,使隶属于昆山联涛电子股份有限公司于2009。,一本正经创作发达和明智地使用

辩论任务。

李斌丈夫与公司重大利益同伴、现实把持人、容纳效用百分之五前述事项的同伴、

公司安心董事、监事、高层政府部门的中间缺乏无论什么相干。关系相干;其未容纳效用;其

公司条例中缺乏取缔检修的形势。,缺乏柴纳证监会及安心有关机关的处分

债券交易处分。

(六)叶一玲夫人,台湾华人,台湾苏州大学管理人员会计师尚未交配的幼雄兽,深圳现时一本正经。

市场占有率股份有限公司首座财务官。叶一玲夫人于1996年7月至2000年6月在浦东检修。

华永道会计师师事务所,审计部资深的旁听生,从2000年7月到2008年11月

台湾股票上市的公司华新利华市场占有率股份有限公司、赤蒲石市场占有率股份有限公司与建桥苑苑

总会计部门,市场占有率股份有限公司总会计部门。,2011 年使隶属于深圳记录精确勤劳市场占有率有

限公司。叶怡伶夫人已于 2011 年 11 月走快在华任务资历。

叶一龄夫人与公司重大利益同伴、现实把持人、容纳效用百分之五前述事项的同伴、

公司安心董事、监事、高层政府部门的中间缺乏无论什么相干。关系相干;其未容纳效用;其

公司条例中缺乏取缔检修的形势。,缺乏柴纳证监会及安心有关机关的处分

债券交易处分。

(七)Wang Yi丈夫,柴纳国籍,亚洲国际吐艳大学管理人员硕士(澳门),用深圳卡券交

彝族董事会secretary 秘书资历,弯垂下来的深圳记录精确勤劳市场占有率股份有限公司债券事务代表、小瘤技

术管理人员。Wang Yi丈夫在易实勤劳技术大量任务。,2005 年进入深圳记录精确勤劳市场占有率

股份有限公司,技术激励试验室主任、技术发达激励负责人。

Wang Yi丈夫与公司重大利益同伴、现实把持人、容纳效用百分之五前述事项的同伴(深

深圳信任通用汽车中国公司除外。、公司安心董事、监事、高层政府部门的中间缺乏无论什么相干。关系

相干;它不当前的容纳公司的市场占有率。,容纳深圳学分通用汽车中国公司1%的股权。闪烁其词的

容纳公司市场占有率的市场占有率;不存在于公司条例中,未受过中

国证监会及安心有关机关的处分和纪律处分。

(八)何志莹夫人,柴纳国籍,两年制专科学校学历,会计师资历,1997任务,

他在郑伟大量公司任务。,吃中合算的明智地使用机构的待在家里的把持审计,使隶属于2005

紧密任务到现时,陆续喜欢会计师任务、待在家里的审计任务,使富有的事业心本钱把持

本钱预算明智地使用经验,现为记录精确待在家里的审计部门一本正经人。

何志莹夫人与公司重大利益同伴、现实把持人、容纳效用百分之五前述事项的同伴

(深圳学分通用汽车中国公司除外)、公司安心董事、监事、高层政府部门的中间缺乏无论什么相干。

不当前的容纳公司市场占有率的相干。,容纳深圳学分通用汽车中国公司1%的股权。

闪烁其词的容纳公司一万股;不存在,未受

受证监会及安心有关机关处分,挨板子的股本。

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