广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

公司董事、监事、较年长者经营层公约公报的事实、诚实与完整性,公报虚伪记载、给错误的劝告性提到或许重大的降落负共同责任。

  广东省快车道开展股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会最初讨论于2006年12月20日(星期三)后部在广州获胜华美达酒店2楼帝苑厅召集。这次讨论注意到已于2006 年12 月10日以描绘或保养方法发放入席监事。讨论由五位监事参与。,给5位地产管理人。。部份地在上的的监事参与了讨论。,评述公司条例和公司条例的有关规则。讨论由李东珊假造掌管。,讨论认为如何经过了在附近的精选的主席的意向。,精选的李东珊假造为第五届中西部及东部各州的县议会主席。

  专门地注意到

  广东快车道开展有限责任公司中西部及东部各州的县议会

  2006年12月20日

  广东快车道开展有限公司孤独董事

在附近的董事会受雇较年长者经营行政工作的的孤独反对的话

广东省快车道开展股份有限公司第五届最初董事会于2006 年12 月20 日(星期三)后部在广州获胜华美达酒店2楼帝苑厅召集。讨论认为如何经过了拥护者提案:

一、精选的曹晓峰假造任第五届董事会董事长。

二、在附近的主席的张贴,聘用李希元假造为执行经理,其任期与本届董事会任期胜任的。

三、执行经理张贴,聘用肖来久、后经方、王春华假造是副执行经理,其任期与本届董事会任期胜任的;聘用肖来久假造为总会计师;约定云武俊假造为首座经济专家、总指导老师;约定王佳辰假造为总技师;其任期与本届董事会任期胜任的。

四、在附近的主席的张贴,约定左江小姐为董事会大臣,其任期与本届董事会任期胜任的。

作为公司的孤独董事,我有以下孤独性:主席张贴,公司第五届董事会聘用李希元假造为执行经理,约定左江小姐为董事会大臣;也由执行经理张贴,董事会聘用肖来久、后经方、王春华是公司的副总统。,聘用肖来久假造为总会计师,约定云武俊假造为首座经济专家、总指导老师,约定王佳辰假造为总技师。在审察是你这么说的嘛!行政工作的和简历的简历后,不注意公司条例被发觉。、公司条例规则的条款,张贴是你这么说的嘛!人士、聘用顺序契合法度、法规的规则。,赞成董事会约定是你这么说的嘛!行政工作的。

专门地注意到

孤独董事:何Hongdi,Liu Qin,何强,向天贵

2006年12月20日

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