武汉健民药业集团股份有限公司二 一三年第一次临时股东大会决议公告

有价证券编码:600976 份略语:武汉建民 公报号:2013024

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司

二 高音的届暂时使合作大会决议公报

董事会和公司缠住的董事抵押品、给错误的劝告性宣布或重要人物空投,也其灵的事实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

一、接触与列席

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司二 一三年高音的次暂时使合作大会于2013年9月6日9:00在武汉市汉阳死背通道484号公司1号接触室传唤,接触由董事会主席He Qin假造掌管。。接触的使合作和使合作共列席了6次接触。,代表提供货物37,282,293股,占公司总树干的24.3%,接触经过记录开票投票表决。,注意《公司条例》和《公司条例》的有关整齐的。

二、思索的提议

1、评议和经过修正《小型爵士乐队守则》的可取之处

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

2013年8月20日在上海有价证券日报上查看该公司。、中国1971有价证券报、有价证券时报与上海股票交易所网站(http)://www.sse.com.cn)上演的《在四周修正<公司条例>使分裂条目的公报》。

2、评议和经过第七次选中间的会员的进展

(1) 选中间的Ho Ho为公司董事;

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

(2) 裴蓉获选公司董事;

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

(3) 王思洋获选公司董事;

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

(4) 刘浩俊获选公司董事;

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

(5) 张青胜获选公司董事;

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

(6) 选中间的刘勤强为公司董事;

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

(7) 涂鹏飞获选为公司孤独董事;

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

(8) 林贤获选为公司孤独董事;

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

(9) Xin Jinguo获选为公司孤独董事。

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

3、评议和经过第七届董事会会员的进展

(1) 姚伟平获选公司监事;

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

(2) 李大钊获选公司监事;

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

(3) 李红亚获选公司监事。

(合同书票37),282,293股,0票支持,弃权0股,合同书票占列席接触使合作所持提供货物的100%)

三、代理人的法度微量

使合作大会由湖北一往情深法度公司古卡代理人经过。、近畿亲眼目睹并宣布法度微量。,传唤本公司接触、列席接触的资历、接触投票表决顺序合法无效。;公司这次接触各项可取之处的投票表决结实合法无效。”

四、备查纵列

1、列席董事会、监事签字使合作大会决议及接触纪要。

2、法度公司发行使合作大会的法度微量。

本公报。

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司

二 9月6日,13

有价证券编码:600976 有价证券略语:武汉建民 公报号:2013025

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会高音的次接触公报

中西部及东部各州的县议会和公司的缠住监事抵押品、给错误的劝告性宣布或重要人物空投,也其灵的事实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司于2013年8月26日收回传唤第七届中西部及东部各州的县议会高音的次接触的使活跃,并于2013年9月6日在湖北省武汉市死背通道484号武汉建民大军总店2号接触室传唤这次接触。5位监事应参与接触。,4位地产管理人(唐金秋地产管理人未能亲自列席),付托陈力地产管理人代表参与投票投票行使,注意公司条例和公司条例的整齐的。接触完毕后,中西部及东部各州的县议会联手选中间的发生。,接触由姚伟平掌管掌管。,接触全价票评议经过在四周选中间的公司中西部及东部各州的县议会主席的可取之处,选中间的姚伟平假造为第七届中西部及东部各州的县议会主席。

姚伟平假造的简历:

男,出生于1958,学会。在职者霍利大军提供货物有限公司非常董事会主席。霍利家用电器分支扩张厂长,Zhejiang HOLLEY家用电器有限公司家具管理人,深圳霍利盛仪器有限公司家具管理人,浙江霍利国际开发公司资历较深的副总统。

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司

监 事 会

二 9月13日六度音程

有价证券编码:600976 有价证券略语:武汉建民 公报号:2013026

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司

第七届董事会高音的次接触公报

董事会和公司缠住的董事抵押品、给错误的劝告性宣布或重要人物空投,也其灵的事实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司于2013年8月26日收回传唤第七届董事会高音的次接触的使活跃,并于2013年9月6日在湖北省武汉市死背通道484号武汉建民大军总店1号接触室传唤这次接触。接触应由9位董事列席。,致6位董事(导演刘浩俊)、王思洋首长因任务理性未能亲自列席。,他被指出列席并行使选中间的权。;张青胜首长因任务理性未能亲自列席。,付托刘勤强董事替换列席并行使投票投票),注意公司条例和公司条例的整齐的。列席接触的董事联手选中间的发生的董事,接触由ho假造掌管。,接触评议了跟随进展。:

1、麦酒在公司董事长选中间的中间的功能

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

选中间的He Qin假造为第七届董事会主席。

He Qin假造的简历:

男,1960 年生,中共党员,博士,作为研究者的资历。中国1971医科学会医学有某种文科知识的人、硕士卒业,工商业管理学院管理科学与工程博士。深圳益生配药学技术开发家具管理人、香港益盛生物大军副家具管理人(香港宝石饰物)、中国1971科学技术学会医学技术开发研究工作实验室所长、深圳致远医药工业开发公司家具管理人、武汉致远时髦人士麦克匪特斯氏疗法用品有限公司董事长。;2004 年到2006年 第10年 霍利医药工业大军副总统,2006 年 10 到这点为止,他一向肩膀昆明配药学提供货物有限公司主席。,2011 年 6 到这点为止,他曾任HOLLE提供货物有限公司大军副总统。、华芳麦克匪特斯氏疗法校园媒体董事长、北京的旧称华芳科泰配药学有限公司董事长。,公司六度音程届董事会主席。

2、修正孤独董事任务系统的可取之处,给于细部装饰请参阅上海股票交易所网站(http):公司的孤独董事系统。

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

3、进展编辑战术开展的工具细则,给于细部装饰请参阅上海股票交易所网站(http)://www.sse.com.cn)公司《战术开展与风险把持委派工具细则》

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

4、在四周修正《审计委派工具细则》的可取之处,给于细部装饰请参阅上海股票交易所网站(http):审计委派家具细则

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

5、进展编辑委派委派的家具细则,给于细部装饰请参阅上海股票交易所网站(http):家具委派委派的整齐的

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

6、编辑薪酬与估计原则工具细则的可取之处,给于细部装饰请参阅上海股票交易所网站(http):《薪酬福利工具细则》

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

7、选中间的特殊委派会员和会议召集人的可取之处

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

(1)战术开展和风险把持委派

委 员:何勤、林宪、王四洋、刘浩军、刘勤强

会议召集人:何勤

(2)旁听生委派

委 员:黄金之国、屠鹏飞、裴蓉、张庆生

会议召集人:黄金之国

(3)委派委派

委 员:林宪、何勤、王四洋、屠鹏飞

会议召集人:林宪

(4)薪酬和估计委派

委 员:屠鹏飞、何勤、刘浩军、林宪、黄金之国

会议召集人:屠鹏飞

8、在四周持续从事刘勤强为公司总裁的可取之处

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

刘勤强假造简历:

男,出生于1960,中共党员,学会学历,EMBA,资历较深的工程师,资历较深的经济师。公司第七届董事会局长、公司总裁。曾任武汉中联配药学赚得者部首长、分支扩张厂长,武汉中联配药学厂副厂长、厂长,武汉中联医药工业大军提供货物有限公司董事长兼家具管理人,公司六度音程届董事会。荣获5月1日武汉费心装饰。、武汉优秀青年十名、武汉费心模范等多项名誉称号。。

公司孤独董事宣布孤独微量:本孤独判别,朕以为:刘勤强假造有着肩膀公司总裁的保持健康,例如,我合同书这项进展。。

9、在四周熊付亮持续就业问题的认真思考、杜明德公司副总统可取之处

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

熊付亮假造的简历:

男,出生于1967,中共党员,博士,资历较深的工程师。公司副总统、武汉建民国药工程有限责任公司董事长兼湖北省暨武汉市国药时髦人士化工程工艺研究中心首长。肩膀公司开展和开展公司的管理人。、副管理人兼市场部首长、研究工作实验室所长兼武汉建民科技开发公司管理人、武汉建民国药工程有限责任公司管理人及本公司主任工程师,副总统。

杜明德假造的简历:

男,出生于1962,中共党员,研究生的学历,资历较深的经济师。在职者副总统、董事会写字台。曾任武汉建民大军世纪药品公司管理人;供销公司副管理人、管理人,这家公司经纪一家公司的管理人。、公司家具管理人店员。

公司孤独董事宣布孤独微量:本孤独判别,朕以为:富富、杜明德两人获公司副总统资历,例如,我合同书这项进展。。

10、持续委派何Hongyun为首座财务总监的提议

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

何红赟假造的简历:

男,出生于1973,国家的经济状况硕士,中国1971注册会计师,英国ACCA AFFILIATE。他眼前是该公司的首座财务官。。前中国1971航空土地兴业公司从事金融活动管理总监、财务审计部副总监兼覆盖总监、中国1971国际航线提供货物有限公司资历较深的从事金融活动管理人、政府财政和从事金融活动大臣,霍利大军提供货物有限公司,浙江华智股份提供货物有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

公司孤独董事宣布孤独微量:本孤独判别,朕以为:何红赟假造有着肩膀首座财务官的资历。,例如,我合同书这项进展。。

11、持续委派杜明德为董事会写字台、周杰有价证券事务代表可取之处

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

杜明德假造的简历:

男,出生于1962,中共党员,研究生的学历,资历较深的经济师。在职者副总统、董事会写字台。曾任武汉建民大军世纪药品公司管理人,供销公司副管理人、管理人,这家公司经纪一家公司的管理人。、公司家具管理人店员。

周杰假造的简历:

男,生于1978年12月,汉族,学会本科学历。董事会董事、有价证券事务代表。原公司资产机关牧师。,审计法务管理人,董事会重要官职副首长。

公司孤独董事宣布孤独微量:本孤独判别,朕以为:杜明德假造有着肩膀D董事会写字台的保持健康。,例如,我合同书这项进展。。

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司

董 事 会

二 9月13日六度音程

有价证券编码:600976 有价证券略语:武汉建民 公报号:2013027

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司

第七届董事会第二次接触公报

董事会和公司缠住的董事抵押品、给错误的劝告性宣布或重要人物空投,也其灵的事实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司于2013年9月3日收回传唤第七届董事会第二次接触的使活跃,并于2013年9月6日在湖北省武汉市死背通道484号武汉建民大军总店1号接触室传唤这次接触。接触应由9位董事列席。,致6位董事(导演刘浩俊)、王思洋首长因任务理性未能亲自列席。,他受命列席并行使选中间的权。;张青胜首长因任务理性未能亲自列席。,付托刘勤强董事替换列席并行使投票投票),注意公司条例和公司条例的整齐的。接触由ho Qin主席掌管。,列席接触的董事全部议论。,缠住的开票评议了以下进展。:

固性配药学流水线技术改造的时髦。

合同书:9票 弃权:0票 支持:0票

举起公司创作技术程度和赚得者程度,赚得固性配药学流水线增容,公司将用自有提供资金人民币740万元对固性配制品流水线使分裂进行工具技术改造。

这种技术改造将不会印象标准创作。。

武汉建民医药工业大军提供货物有限公司

董 事 会

二 9月13日六度音程

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